Регистрация
Контакты
» » » В Америке расследуют мошенничество российского банка

В Америке расследуют мошенничество российского банка

В Америке расследуют мошенничество российского банкаВ федеральной прокуратуре Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что ведется расследование дел о мошенничестве, которое проводилось с помощью Deutsche Bank российскими клиентами. Как правило, это был вывод средств на заграничные счета без уведомления власти.

Теперь, делами Deutsche Bank в России занимается служба юстиции США. Чиновники этого ведомства рассказали, что особое внимание в уголовном расследовании американский департамент юстиции уделяет так называемым "зеркальным операциям". Такие сделки позволяли российским клиентам выводить средства из страны, не уведомляя власти.

Читайте также: Станет ли дело «Черноморнефтегаза» украинским ЮКОСом?

Получается, что филиал немецкого банка в России мог проводить незаконный обмен валюты главное, что интересует американских расследователей – не нарушились ли при этом действующие антироссийские санкции.

Кроме того, будет проведена проверка того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.

Напомним, что Департамент финансовых услуг в США инициировал начало проведения расследования по поводу возможного отмывания денег в России.

В июне Deutsche Bank заявил о проведении внутренней проверки возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за более чем четыре года составляет около $6 млрд.
Новости по теме:
 

Brexit станет экономической катастрофой для Великобритании, - Deutsche Bank
16.06.2016 в 15:32 Экономика / В мире
Вероятный выход Великобритании из состава Евросоюза станет экономической катастрофой для страны,
Итальянские следователи подозревают Deutsche Bank в махинациях с бондами
06.05.2016 в 18:11 В мире / Экономика
Deutsche Bank находится под следствием в связи с расследованием продажи суверенных облигаций
Прокуратура Женевы начала расследование по "панамским документам"
07.04.2016 в 16:29 В мире / Экономика
В частности, счета офшорных компаний размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit
Немецкий банк "Deutsche Bank" сократит 23 тысячи рабочих мест
Немецкий Deutsche Bank планирует сокращение 25% сотрудников в рамках реорганизации, передает
Крупные банки бегут из России
19.08.2015 в 11:20 В мире / Экономика
Королевский банк Шотландии избавится от активов в РФ
Оставить комментарий
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Copyright © 2015-2017 7oclock.info Все права защищены. Сделано в Virtu.All.Design Studio